1.6亿！河南唐河警方捣毁特大网赌团伙，抓22人！
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*****1.6亿！河南唐河警方捣毁特大网赌团伙，抓22人！*****
导读：近日，随着犯罪嫌疑人曲某等犯罪嫌疑人被依法判决，河南省南阳市唐河警方从一条购销个人银行卡的线索，成功端掉两个为跨境网络赌博团伙“跑分”平台，共抓获各类犯罪嫌疑人22人，涉案金额达1.6亿元。
近日，随着犯罪嫌疑人曲某等犯罪嫌疑人被依法判决，河南省南阳市唐河警方从一条购销个人银行卡的线索，成功端掉两个为跨境网络赌博团伙“跑分”平台，共抓获各类犯罪嫌疑人22人，涉案金额达1.6亿元。
2022年4月20日，家住唐河县的朱某神色慌张地来到派出所报警，称其将个人银行卡和对公账户出售给曲某后，发现曲某还大肆收购营业执照和对公账户，分析曲某可能从事违法犯罪活动。
接到报警后，民警立即围绕曲某展开调查，发现曲某组织人员滞留在某宾馆，并在宾馆房间内安装大量电子设备，且白天黑夜该房间内都拉着窗帘，行迹十分可疑。2022年4月23日，民警立即对该宾馆进行集中清查，当场查获正在为“乐某棋牌”、“开某棋牌”等网络赌博平台进行“跑分”的罗某、段某、王某等三人，现场查获作案用的手机十余部以及银行卡、手机卡二十余张。“乐某棋牌”、“开某棋牌”等网络赌博平台的主要运维地均在境外。罗某、段某、王某等三人均以每天200元的工资，受雇于曲某，为跨境网络赌博平台“跑分”，涉案共计0.7亿元。
此后，民警顺线追踪，在唐河某小区将曲某抓获，并根据曲某供述，将出售个人银行卡和对公账户的柏某、李某、丁某、穆某、董某、杨某、屈某等人抓获，彻底端掉了此“跑分”窝点。经侦查，曲某以500元至1500元不等的价格收购银行卡和对公账户，除用于自己“跑分”使用外，还和和屈某等人赶赴浙江省、江苏省等地，以5000元至8000元不等的价格出售30余套银行卡，获利近20万元。
民警在深入侦查中，发现曲某和家住平顶山市的赵某联系密切。经深入讯问，曲某告诉民警，自己的“致富途径”，大都来自于赵某的传授。
2022年6月13日，民警在郑州市将赵某抓获，并将正在为跨境网络赌博“跑分”的姚某、焦某、陈某等人抓获。曾经从事信贷行业的赵某，了解到收售个人银行卡和对公账户有巨大利润空间后，开始从事收售个人银行卡和对公账户行业，并为跨境网络赌博网站“跑分”，且将此致富门道传授给曲某。而姚某、焦某、陈某则以每月5000元的工资受雇于赵某，下载跨境网络赌博平台专用“纸某机”、“某豆聊天”等APP，为跨境网络赌博平台“跑分”，期间还将自己的银行卡也出售给赵某牟利。
经侦查发现，赵某先后购买赵某兵、李某博、袁某博、张某飞、李某赐、王某群、田某生、任某明等人的个人银行卡、对公账户以及支付宝账户共40余个，流水高达0.9亿元。至此，警方再次端掉了一个为跨境网络赌博平台进行“跑分”的团伙。
赵某、曲某均是直接通过网络与跨境网络赌博平台对接，并按照跨境网络赌博平台提供的支付平台或者APP，以10%至20%不等的提成为跨境网络赌博平台提供“跑分”服务。
同时，赵某、曲某等人为了完成“跑分”业务，开始在朋友圈中高价收购银行卡、对公账户、支付宝等金融工具，甚至还以各种形式鼓励周边朋友帮助收购。张某将自己的银行卡、对公账号以每张1500元左右的价值出售给曲某后，主动以500元至1000元不等的价格收购杨某、熊某、兰某等人的银行卡和对公账号，再次出售给曲某以赚取“差价”。
期间，为了快速办理对公账号，曲某还组织张某等人，为出售对公账号的群众帮助办理营业执照和对公账号。
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