1.59亿披索欺诈案罪成 菲律宾东方银行华裔老板重判133年

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　　导读：菲存款保险公司说，马尼拉一家法庭判定东方银行(Orient Bank)的两名高级官员犯有七项欺诈罪，涉及1.59亿披索。这七项罪名与1998年东方银行倒闭有关。

　　菲存款保险公司说，马尼拉一家法庭判定东方银行(Orient Bank)的两名高级官员犯有七项欺诈罪，涉及1.59亿披索。这七项罪名与1998年东方银行倒闭有关。

　　据报道，菲存款保险公司在周四的一份声明中表示，马尼拉地区法庭第42分庭于2022年11月发布了该判决。

　　对于通过伪造商业文件等七宗欺诈罪，主审法官蒂娜·亚义拉——杜巴秀判处该银行前总裁兼老板扶西·吴(音)和前高级副总裁爱塔·黎拉罗萨每一宗刑事罪最低4年2个月，最高19年监禁。

　　法院还指示吴氏和黎拉罗萨向菲存款保险公司支付1.59亿披索的赔偿。国家存款保险公司是被关闭银行的接管人。

　　菲存款保险公司表示：“吴氏和黎拉罗萨被发现利用各自在东方银行的职位，向企业和个人发放贷款，共谋诈骗和损害东方银行及其储户。”

　　法庭还于2022年12月发布了对吴氏和黎拉罗萨的禁止离境令，以响应菲存款保险公司的紧急请愿，以确保被告无法逃出国以逃避对他们的指控。

　　法庭在裁决中发现，吴氏和黎拉罗萨串通欺骗东方银行，使其看起来是东方银行向七个实体提供贷款。然而，事实上，这些实体从未申请或收到所谓贷款的收益。

　　据法庭称，被告以涉嫌借款人的名义兑现了经理支票和银行本票，并将总计1.59亿披索的款项存入了吴氏及其相关公司的账户。

　　七宗欺诈案件是调查的一部分，涉及1996年7月至1997年12月期间据称通过各种方式流入吴氏账户的49.5亿披索。

　　1998年10月14日，菲央行货币委员会下令关闭东方银行，并指定菲存款保险公司作为该银行的接管人。

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